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邓州农商银行精准识别异常账户 成功拦截20万元涉诈资金
0次浏览 发布时间：2025-07-10 08:36:00近日，邓州农商银行收到来自人民银行南阳市分行反诈专班办公室的表彰通报，对该行张村支行协助警方成功拦截一起20万元的电诈案件进行了书面表扬。
据了解，邓州农商银行张村支行在办理客户张某的20万元取现业务时，迅速捕捉到多项异常信号：客户年龄偏大、账户此前为“长期不动户”且仅有小额资金进出、当天中午收到的跨省转入资金下午便着急取现。经办柜员高度警觉，在询问过程中，张某称资金是“外甥汇来用于购买房产”，但经进一步询问却露出破绽：客户与“外甥”并无微信好友关系，仅通过短信联系。结合该账户的异常变动轨迹，经办柜员判定该业务存在高度风险。
为稳住局面，张村支行以“大额资金需按规定预约次日取现”为由暂缓办理。次日，经办柜员发现该账户于取现当天晚间被某刑侦大队冻结，于是迅速与上级行条线管理部门、属地派出所进行沟通，并在张某如约取现时联系民警到场处置。随后，张某前往派出所协助调查，该笔涉案资金得以成功拦截。
通讯员 杨易晨 丁一
编辑：辛灵飒 初审：陈丹丹 终审：王笑荷
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